公告日期：2025-11-13

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833316 宏商科技 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

1 非独立董事选举 应选人数 5 人

1.1 非独立董事周云 √

1.2 非独立董事钟晓光 √

1.3 非独立董事马洁 √

1.4 非独立董事邓玉明 √

1.5 非独立董事马超 √

2 监事选举 应选人数 2 人

2.1 监事徐龙 √

2.2 监事肖佰庆 √

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第七届董事会的选举，经公司股东推荐，现提名周云、钟晓光、马洁、邓玉明、马超为第七届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第七届董事会董事任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第七届监事会的选举，经公司股东推荐，现提名徐龙、肖佰庆为第七届股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，新选举的第七届监事会监事任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特……
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