公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-022

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深
圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周云先生

6.会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2025-022

关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第七届董事会的选举，经公司股东推荐，现提名周云、钟晓光、马洁、邓玉明、马超为第七届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第七届董事会董事任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体情况详
见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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