公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-026

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数74,858,270 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-026

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案（一）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第七届董事会的选举， 经公司股东推荐，现提名周云、钟晓光、马洁、邓玉明、马超为第七届董事会 董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第七届董事会董事任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职 资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

议案（二）《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第七届监事会的选举， 经公司股东推荐，现提名徐龙、肖佰庆为第七届股东代表监事候选人，参加监 事会换届选举，新选举的第七届监事会监事任期三年，自 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职 资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

公告编号：2025-026

比例（%）

(一) 《关于董事会换届 74,858,270 100% 是

选举的议案》-周云

(一) 《关于董事会换届 74,858,270 100% 是

选举的议案》-钟晓

光

(一) 《关于董事会换届 74,858,270 100% 是

选举的议案》-马洁

(一) 《关于董事会换届 74,858,270 100% 是

选举的议案》-邓玉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。