公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-029

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举周云先生主持本次会议

6.会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周云为公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第七届董事会已经由 2025 年第二次临时股东大会选举产生，经全体董

公告编号：2025-029

事一致同意，选举周云先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任周云为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任周云先生为公司总经理，为连任总经理，任期与本届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任马洁为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任马洁女士担任公司副总经理，为连任副总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任万子进为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任万子进先生担任公司副总经理，为连任副总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-029

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任华冰为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任华冰女士为公司董事会秘书，为连任董事会秘书, 任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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