公告日期：2025-12-16

证券代码：833316 证券简称：宏商科技 主办券商：方正承销保荐
深圳市宏商材料科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市宏商材料科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强深圳市宏商材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、国家其他有关法律、法规规定及《公司章程》，并结合本公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。

第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、
投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第四条 公司对外投资的原则：

（一） 必须遵循国家法律、法规的规定；

（二） 必须符合公司的发展战略；

（三） 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

（四） 必须坚持效益优先的原则。

第二章 对外投资的审批权限

第五条 公司对外投资的审批应严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。董事会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东会审批。

第六条单笔或连续 12 个月内累计发生达到如下列标准的对外投资事项，需经董事会审议：

1．交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过人民币 300 万元的。

第七条单笔或连续 12 个月内累计发生达到如下列标准的对外投资事项，需经股东会审议：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末总资产的 30%以上；
2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计合并财
务会计报表期末净资产绝对值的 30%以上，且超过人民币 1500 万元的。

第八条 未达到本制度规定的董事会审议标准的对外投资事项，由公司总经理或其领导的经营团队审批决定。

第九条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类：

（一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

（二） 长期投资主要指：公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资，包括但不限于下例类型：

1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；
3、参股其他境内、外独立法人实体。

（三）公司进行短期和长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，应根据《公司章程》以及本制度和公司其他相关规定的决策权限，逐层进行审批。

第三章 对外投资管理的组织机构

第十条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

第十一条 公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和……
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