公告日期：2021-04-01

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券

深圳市图敏智能视频股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张少锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王大琦因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，因公司经营发展需要，公司董事会拟提前换届选举，现拟提名张少锋、林云、秦勇、刘传华、王大琦为公司第三届董事会候选人，经股东大会选举后组成公司第三届董事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过且第二届董事会届满之日起计算，任期三年。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见 2021 年 3 月17 日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期将届满，因公司经营发展需要，公司监事会拟提前换届选举，现拟提名陈彩文、袁春芳为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过且第二届监事会届满之日起计算，任期三年。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合

惩戒对象。具体详见 2021 年 3 月 17 日已在全国中小企业股份转让系统网站信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

议案内容

公司第三届董事会董事候选人：张少锋、秦勇、刘传华、王大琦、林云，由公司 2021 年第一次临时股东大会采取累积投票制方式选举产生，任期自 2021年第一次临时股东大会审议通过且第二届董事会届满之日起计算，任期三年。 公司第三届监事会非职工代表监事候选人：陈彩文，袁春芳，由公司 2021年第一次临时股东大会采取累积投票制方式选举产生，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过且第二届监事会届满之日起计算，任期三年。

关于举选董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例

1.1 提名张少锋为第三届 23,120,000 100% 当选

董事会董事候选人

1.2 提名秦勇为第三届董 23……
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