公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-003

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券
深圳市图敏智能视频股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833318 图敏视频 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省深圳市龙华区大浪街道新石社区嘉义源科技园 3 号 4 层”变更为“广东省深圳市龙华区大浪街道陶元
社区钓鱼台工业区 B 栋（石场路 27 号 B 栋）3 层”。

具体内容详见 2025 年 02 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
（二）审议《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司 2025 年 2 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官
网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司变更 2024年度会计师事务所公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持个人身份证；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席会议的，持个人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示个 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，持个人身份证、能证明其具 有执行事务合伙人资格的有效证明；由执行事务合伙人委托代理人出席会议 的，代理人应出示个人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具 的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，应提供授权签署的授权书或者其他授权文件。

各董事、监事、高级管理人员持个人身份证。

（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：雷芳联系电话：0755-26839500
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录
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