
公告日期:2025-02-20
公告编号:2025-013
证券代码:833319 证券简称:比酷股份 主办券商:东北证券
北京比酷天地文化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 18 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路甲 2 号楼西南配楼三层 315 会议室3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 齐刚先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数40,785,249 股,占公司有表决权股份总数的 70.83%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2025-013
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、财务总监由公司董事兼任,均已出席
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举徐方女士为公司董事》的议案
1.议案内容:
公司原董事陈声蓉女士因个人原因辞职,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名徐方女士为第四届董事会董事候选人。提名候选人简历如下:
徐方女士中国国籍,汉族,1983 年 1 月出生,无境外永久居留权,大专学
历。2006 年 8 月-2008 年 1 月就职中国国际旅行社,任销售专员;2008 年 4
月-2010 年 1 月就职银盈通管理咨询有限公司,任销售专员;2010 年 2 月
-2012 年 9 月就职如烟科技有限公司,任商务专员;2013 年-至今就职北京比酷天地文化股份有限公司,任媒介执行。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,785,249 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
(一) 关于选 158600 100% 0 0% 0 0%
举徐方
公告编号:2025-013
女士为
公司董
事》的
议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市金阙律师事务所
(二)律师姓名:孟霆、田婷婷
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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