公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-025

证券代码：833319 证券简称：比酷股份 主办券商：东北证券
北京比酷天地文化股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 幢西南配楼 3 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长齐刚先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京比酷天地文化股份有限公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司

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章程》相关条款进行修订，具体内容详见《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订利润分配管理制度》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司 《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对 公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《利润分配管理制度》 进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司 《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对 公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》 （修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、 《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管 理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等治理制度 进行了修订。
2.回避表决情况：

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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司 《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对 公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制 度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，详见召
开 2025……
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