公告日期：2024-06-27

证券代码：833324 证券简称：迪赛新材 主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6月 26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 其他方式为通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆飚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第二次股票
定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

本次股票发行属于发行对象确定的定向发行，针对本次发行的股份，公司
拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司决定与本次认购对象签署《附生效条件的股票认购合同》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次定向发行的函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于签署<附生效条件的股票认购合同>之补充协议的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司实际控制人陆飚与发行对象签署附生效条件的股票认购合同之补充协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东陆飚、陈高清、严国建、何珺、武汉迪赛汇鼎产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北迪赛珈智科技合伙企业（有限合伙）回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规与规范性文件的规定，公司本次发行股票需履行相关备案、报批程序，为此，特提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

2、签署、批准与本次发行股票有关……
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