公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-018

证券代码：833324 证券简称：迪赛新材 主办券商：国融证券
武汉迪赛环保新材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场、通讯方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日上午 10:00 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833324 迪赛新材 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<武汉迪赛环保新材料股份

1 有限公司 2025 年第一次股票定向 √

发行说明书>的议案》

《关于公司在册股东不享有本次定

2 √

向发行优先认购权的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权

3 √

办理本次股票发行相关事宜的议

公告编号：2025-018

案》

《关于增加注册资本暨修订<公司

4 √

章程>的议案》

《关于设立募集资金专项账户并签

5 署〈募集资金专户三方监管协议〉 √

的议案》

《关于签署<附生效条件的股票认

6 √

购协议>的议案》

7 《关于签署<股东协议>的议案》 √

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2……
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