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公告日期：2019-06-28
华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吴燕江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司公司章程》的规定。会议由公司董事长吴燕江主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
2018年度总经理工作情况汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。董事会工作报告对2018年董事会日常工作做了回顾，并对2019年工作做出相应安排。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容：
财务审计机构对公司2018年度财务状况进行了审计，出具了《2018年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
（四）审议通过《2018年年度报告》议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告所包含的信息符合实际情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
2018年年度报告摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
考虑公司后续发展，2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对公司2018年生产经营成果、会计数据和财务状况进行了总结分析。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司的业务规划，对2019年财务预算做出安排。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.……
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