公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-029

证券代码：833325 证券简称：华晟教育 主办券商：太平洋证券

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式和网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑琦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合法律、法规《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-029

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告》议案

1.议案内容：

公司2018年年度报告所包含的信息符合实际情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2018年年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司后续发展，2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公告编号：2019-029

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司2018年生产经营成果、会计数据和财务状况进行了总结分析。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的业务规划，对2019年财务预算做出安排。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司将按照文件要求在企业范围内施行。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-029

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

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