公告日期：2019-08-05

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：广州市天河区长兴路 5 号 B 座三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

5.会议主持人：董事陈永彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的 决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数23,246,000股，占公司有表决权股份总数的 72.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

年董事会日常工作做了回顾，并对 2019 年工作做出相应安排。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告所包含的信息符合实际情况，公司 2018 年年度报告真实地

反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

1.议案内容：

2018 年年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司后续发展，2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年生产经营成果、会计数据和财务状况进行了总结分析。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

1.议案内容：

根据公司的业务规划，对 2019 年财务预算做出安排。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于……
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