公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-126

证券代码：833330 证券简称：君实生物 主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 21 日，电话通知

5. 会议主持人：监事会主席邬煜先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

因公司需尽快确定相关事项，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过《上

公告编号：2019-126

海君实生物医药科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》和《上海君实生物医药科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正后）》，详见公司于 2018 年8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-122）和《上海君实生物医药科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-124）。为更加真实、准确、完整地反映公司在 2017 年度的经营情况及满足上海证券交易所科创板上市的监管审核要求，公司拟对 2017 年年度报告及摘要进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司 2017 年年度报告及摘要>（更正后）的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过《上海君实生物医药科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》和《上海君实生物医药科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

（更正后）》，详见公司于 2018 年 8 月 7 日在股转系统指定信息披露平台披露的

《上海君实生物医药科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》（公告编

号：2018-122）和《上海君实生物医药科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-124）。为更加真实、准确、完整地反映公司在

2017 年度的经营情况及满足上海证券交易所科创板上市的监管审核要求，公司拟对 2017 年年度报告及摘要进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-126

（三） 审议通过《关于更正 2018 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年年度报告》，

详见公司于 2019 年 3 月 29 日在股转系统指定信息披露平台披露的《上海君实

生物医药科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-027）。为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年度的经营情况及满足上海证券交易所科创板……
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