公告日期：2019-12-03

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢　閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有上海君實生物醫藥科技股份有限公司的股份，應立即將本通函、隨附的代表委任表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1877）

(1)向全資子公司增資

(2)修訂公司章程及修訂股東大會議事規則

(3)向全國股轉系統申請內資股股票終止掛牌

(4)授權辦理申請在全國股轉系統終止掛牌的相關事宜

(5)有關在全國股轉系統終止掛牌對異議內資股股東權益的保護措施
本通函第4至14頁載有董事會函件。謹訂於2020年1月6 日（星期一）上午十時三十分假座中國上海市浦東新區梅花路1108號上海卓美亞喜瑪拉雅酒店舉行臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第19至22頁。臨時股東大會適用的回執及代表委任表格已於2019年11月21 日（星期四）寄發予股東，亦已刊載於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.junshipharma.com)。
無論　閣下能否出席臨時股東大會，務請按照回執及代表委任表格上印列的指示將回執及表格填妥、簽署並交回。對於H股持有人，(i)回執須於2019年12月17日（ 星 期 二 ）或 之 前 交 回 本 公 司 的 H 股 股 份 過 戶 登 記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓；及(ii)代表委任表格須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會及其任何續會，並於會上投票。
本通函所提及的日期及時間均指香港當地日期及時間。
* 僅供識別

2019年12月3日

目 錄

釋義 ...... 1

董事會函件...... 4

附錄一 － 建議修訂公司章程 ...... 15

附錄二 － 建議修訂股東大會議事規則 ...... 17

臨時股東大會通告 ...... 19
– i –

釋 義

於本通函內，除另有界定或文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「A股」 指 本公司建議配發、發行及於科創板掛牌的每股面
值人民幣1.00元的普通股

「公司章程」 指 本公司的公司章程（經不時修訂）

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 上海君實生物醫藥科技股份有限公司，一家於中
國註冊成立的股份有限公司，其H股及內資股分
別於香港聯交所主板（股份代號：1877）及全國中
小企業股份轉讓系統（股份代號：833330）掛牌交
易

「董事」 指 本公司董事

「異議內資股股東」 ……
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