公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-008

证券代码：833330 证券简称：君实生物 主办券商：中金公司
上海君实生物医药科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月
21 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）、
香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 和 本 公 司 网 站
（www.junshipharma.com）发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知
公告》，于 2019 年 12 月 13 日通过上述网站发布了《关于调整公司 2020 年第一
次临时股东大会部分议案暨会议延期的公告》，根据相关规定，现就本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、 会议延期召开原因

公司于 2019 年 11 月 21 日分别于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）和本公司网站（www.junshipharma.com）发布了 2020 年第一次临时股东大会的
会议通知。根据会议通知，公司董事会原定于 2020 年 1 月 6 日召开公司 2020
年第一次临时股东大会。公司董事长、实际控制人熊俊作为临时提案人，拟将《关于追认 2018 年度关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，经公司董事会审慎研究决定，现将 2020 年第一次临时股东大会延
期至 2020 年 2 月 3 日召开，并增加审议相关议案。

二、 股东大会延期后的相应安排

1、会议召开日期和时间

开始时间：2020 年 2 月 3 日 10:30

结束时间：2020 年 2 月 3 日 12:00

2、会议地点：上海市浦东新区梅花路 1108 号上海卓美亚喜玛拉雅酒店

公告编号：2020-008

3、出席对象

（1）股权登记日持有公司股份的内资股股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司 H 股股东登记和参会事项，请参见公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）和本公司网站（www.junshipharma.com）刊载的本公司 2020 年第一次临时股东大会通告及通函。

（3）本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

4、其他事项：

除会议召开时间、审议事项变更、出席对象、股权登记日外，召开方式、会议登记时间、会议登记方式、会议登记地点、联系方式等其他事项均保持不变。
公司对于延期召开 2020 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。
三、 调整后公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；

2、审议《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

4、审议《关于公司内资股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》；

5、审议《关于向全资子公司增资的议案》；

6、审议《关于追认 2018 年度关联交易的议案》。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
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