公告日期：2020-01-14

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SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君实生物医药科技股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1877）

更换联席公司秘书、授权代表

及於香港接收法律程序文件及通知书的代理人

董事会宣布，黄译嫺女士自2020年1月14日起获委任为本公司联席公司秘书、 授权代表及法律程序代理人以取代袁頴欣女士之职务。

上海君实生物医药科技股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布， 袁頴欣女士（「袁女士」）已辞任本公司联席公司秘书（「联席公司秘书」），自2020 年1月14日起生效。彼亦辞任为根据公司条例（香港法例第622章 ）第 1 6部项下规 定的本公司授权代表（「授权代表」）及根据香港联合交易所有限公司（「联交所」） 证券上市规则（「上市规则」）第19A.13(2)条本公司於香港接收法律程序文件及通 知书的代理人（「法律程序代理人」），於同日生效。袁女士及黄译嫺女士（「黄女 士」）同为卓佳专业商务有限公司（「卓佳」）的行政人员，因卓佳内部人力资源调配 问题，袁女士提出辞呈。袁女士确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦无有关其 辞任之事宜需提请本公司股东及联交所垂注。

黄女士已获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人以取代袁女士之职 务，自2020年1月14日起生效。卢绮霞女士亦已停任为法律程序代理人。

黄女士现为卓佳企业服务部经理。卓佳是亚洲领先的业务拓展专家，为客户提供 商务、企业及投资者综合服务。黄女士於企业服务范畴拥有约八年经验，一直为 香港上市公司及房地产信托基金，以及跨国公司、私人公司及离岸公司提供专业 的企业服务。黄女士为特许秘书以及香港特许秘书公会及特许公司治理公会(CGI)（原名称：特许秘书及行政人员公会(ICSA)）的会员。黄女士持有香港树仁大学颁 发的会计学商学士学位。

黄女士与陈英格女士（「陈女士」）将共同出任本公司联席公司秘书。

豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条

兹提述本公司获联交所豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的 规 定（「 豁免」），由陈女士出任联席公司秘书，豁免期自2018年12月24日至2021年12月23日 起 计 为 期 三 年（「 豁 免 期 间 」）。 豁 免 条 件 为 ， 具 备 上 市 规 则 第 3 . 2 8条项下规定资格的袁女士於豁免期间协助陈女士。豁免详情请参阅本公司日期为2018年12月11日的招股说明书。

鉴於袁女士的辞任，本公司已就严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条之相关规定，於余下豁免期间（即2020年1月14日至2021年12月23日）向联交所申请并获授新的豁免（「新豁免」），详情如下：

(i) 黄女士将於余下豁免期间向陈女士提供协助；

(ii) 於余下豁免期间完结时，本公司将重新评估陈女士的资格及经验，并通知联

交所以重新审视情况。本公司预期於余下豁免期间结束时，陈女士能够展示

她在获黄女士的协助下，将能够符合上市规则第3.28条，而毋须申请进一步

之豁免；及

(iii) 新豁免之详情将在此公告披露。

倘黄女士辞任本公司联席公司秘书，新豁免将被撤销。

董事会谨此感谢袁女士於任期内为本公司所作之宝贵努力及贡献并藉本机会就黄女士的新委任表示欢迎。

承董事会命

上海君实生物医药科技股份有限公司

熊俊先生

主席

中国，上海，2020年1月14日

於本公告刊发日期，本公司董事会包括执行董事熊俊先生、李宁博士、冯辉博士、张卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非执行董事汤毅先生、李聪先生、易清清先生及林利军先生；以及独立非执行董事陈列平博士、何佳博士、陈新军先……
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