公告日期：2020-02-03

证券代码：833330 证券简称：君实生物 主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区梅花路 1108 号上海卓美亚喜马拉雅酒店

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：熊俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 130 人，持有表决权的股份总数414,744,405 股，占公司有表决权股份总数的 52.891%。其中，参与议案一、二、三、四、五表决的股份总数为414,744,405股，占公司有表决权股份总数的52.891%，参与议案六表决的股份总数为 222,983,389 股，占公司有表决权股份总数的28.436%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号），在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定，故拟对《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》和《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的通知期限和召开程序的相关条款进行修订，其中，《上海

君实生物医药科技股份有限公司章程》的修订内容详见公司于 2019 年 11 月 21

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-151）。

2.议案表决结果：

同意股数 406,340,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.974%；

反对股数 8,403,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.026%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情形。

（二） 审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请股票终

止挂牌的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于拟申请公司内资股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-152）。

2.议案表决结果：

同意股数 414,723,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.995%；

反对股数 20,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情形。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申

请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请内资股股票在股转系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，特提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次申请内资股股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）向股转系统提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；

（4）办理终止公司股票在股转系统挂牌的所有相关手续；

（5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

（6）其他与本次申请内资股股票终止挂牌相关的事项。

本次申请内资股股票终止挂牌事项授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理……
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