公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-032

证券代码：833330 证券简称：君实生物 主办券商：中金公司
上海君实生物医药科技股份有限公司

独立非执行董事关于公司第二届董事会第二十次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下简称“《上市规则》”）、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立非执行董事工作制度》等有关规定，我们作为上海君实生物医药科技股份有限公司（下称“公司”）独立非执行董事，就公司第二届董事会第二十次会议相关事项，基于独立判断的原则发表如下意见：一、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《上市规则》、《公司章程》、《独立非执行董事工作制度》和《利润分配管理制度》的有关规定，独立非执行董事对公司 2019 年度利润分配方案进行了审核并发表独立意见如下：

董事会根据相关规定，根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，拟定了公司 2019 年度利润分配方案，决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。我们认真审核了该方案，仔细审阅了相关资料，询问了有关情况，我们认为：该方案符合法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，符合公司现阶段的实际经营情况，方案实施有利于公司长远发展，符合公司及股东的长远利益，同意该方案的内容，并同意在董事会审议通过后提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、关于聘请公司 2020 年度审计机构的独立意见

经审核容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤 关黄陈方会计师行的业务和资质情况，我们认为，拟继续聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤 关黄陈方会计师行具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，对境内上

公告编号：2020-032

市公司年审业务和境外上市公司年审业务均有较丰富的审计经验，可以满足中国大陆或香港监管机构和投资者的要求，在过往为公司提供的服务中能够遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了相关审计工作。公司董事会提议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤 关黄陈方会计师行分别担任公司 2020 年度境内审计机构和境外审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益，同意本议案的内容，并同意在董事会审议通过后提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的独立意见

依据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，我们认真审核了《关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况的议案》，查阅了相关资料，我们认为，《关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况的议案》全面、真实、客观反映了公司 2019 年度日常关联交易的实际情况，符合公司研发、生产的实际需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，交易实际发生额在年度预计总金额范围之内。2020 年预计发生的日常关联交易为公司生产经营与业务发展所需，关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，定价公允，没有违反公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益行为。同意本议案的内容，并同意在董事会审议通过后提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、关于对外担保独立意见

公司为全资子公司上海君实工程有限公司银行授信提供担保，符合有关法律法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，审议程序合法有效，担保风险可控，有利于被担保公司的生产经营活动有序开展，符合公司利益，不存在损害公司或其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司为上海君实工程有限公司提供担保。
五、关于调整公司董事、高级管理人员薪酬待遇的独立意见

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整公司董事、高级管理人员薪酬待遇的议案》。有关董事、高级管理人员薪

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