公告日期：2020-04-20

此 乃 要 件 　 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有上海君實生物醫藥科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1877）

年度報告及賬目、2020年財務預算報告、2019年利潤分配方案

續聘核數師

2019年日常性關聯交易及預計2020年關聯交易

本公司未彌補虧損

2020年銀行授信額度、對外擔保額度

董事及高級管理人員薪酬待遇

與關聯方簽署《聯合用藥協議》

發行債務融資工具的一般性授權

關於延長A股上市授權有效期的議案

修訂股份激勵計劃

本通函第5至24頁載有董事會函件。謹訂於2020年5月11日（星期一）假座中國上海市張江高科技園區海趣路36、58號2號樓13層舉行股東週年大會及類別股東大會，召開大會的通告載於本通函第49至74頁，並已於2020年3月27日寄發。股東週年大會及H股類別股東大會適用的相應代表委任表格及回執亦已於2020年3月27日寄發，亦已刊載於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.junshipharma.com)。

無論　閣下能否出席股東週年大會及╱或類別股東大會，務請按照相應回執及代表委任表格上印列之指示將表格填妥及簽署並交回。對於H股持有人，(i)股東週年大會及H股類別股東大會回執須於2020年4月21日（星期二）或之前交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓；及(ii)股東週年大會及H股類別股東大會代表委任表格須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會及╱或類別股東大會及其任何續會，並於會上投票。

本通函所提及的日期及時間均指香港當地日期及時間。

* 僅供識別

2020年4月20日

目 　 錄

釋義 ...... 1

董事會函件...... 5

附錄一　2019年董事會報告 ...... 25

附錄二　2019年監事會報告 ...... 32

附錄三　2019年財務決算報告...... 36

附錄四　2020年財務預算報告...... 42

附錄五　新增╱續期對外擔保額度...... 45

股東週年大會通告 ...... 49

內資股類別股東大會通告...... 61

H股類別股東大會通告...... 68

– i –

釋 　 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2018年股東週年大會」 指 本公司於2019年6月17日舉行的2018股東

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