公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-008

证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：开源证券
深圳市爱夫卡科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会四次会议决议通
过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 3 月 31 日发出，满足召开年度
股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833331 爱夫卡 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所律师出席本次会议。
（七）会议地点

深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 8 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

该报告内容详见公司2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

2024 年董事会工作报告。
（三）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年监事会工作报告。
（四）审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

2024 年财务决算。

公告编号：2025-008

（五）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

2025 年财务预算报告。
（六）审议《关于预计 2025 年年度购买理财产品的议案》

该议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》（公告编号：2025-005）。（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

该议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。
（八）审议《关于深圳市爱夫卡科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

关于深圳市爱夫卡科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
（九）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案》

该议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案……
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