公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-021

证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：开源证券
深圳市爱夫卡科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚勇先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市爱夫卡科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结

公告编号：2025-021

合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《股东会议事规则》(公告编号:2025-025)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-026) 、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-028)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-029)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-030)、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-031)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-032)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-033) 、《募集资金管理制度》(公告编号:2025-035) 、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号:2025-038)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-021

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分无需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《信息披露事务管理制度》(公告编号:2025-034) 、《总经理工作细则》(公告编号:2025-036)、《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-037)、《年度信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-039)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，……
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