公告日期：2025-09-18

证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：开源证券
深圳市爱夫卡科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 9 月 18 日第四届董事会第六次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范深圳市爱夫卡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《深圳市爱夫卡科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供的保证、抵押或质押及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。

第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司对控股子公司提供担
保属于对外担保。

对外担保同时构成关联交易的，还应执行《深圳市爱夫卡科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。

第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准，下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保可能产生的风险。 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第五条 公司对外担保，须按《公司章程》和本制度规定经董事会或股东会批准。

第二章 担保的原则

第一节 担保的条件

第六条 公司可以为具有独立法人资格并具备下列条件之一的企业担保：
（1）因公司业务需要的互保企业；

（2）与公司有现实或潜在重要业务关系的企业；

（3）公司所属全资公司、控股子公司、参股公司；

（4）虽担保申请人不符合上述所列条件，但公司认为需要与其开展业务往来和合作的，且担保风险较小的，经公司董事会或股东会依《公司章程》规定的权限审议通过后，可以为其提供担保。

以上企业必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。

第二节 调 查

第七条 公司董事会决定提供担保前或提交股东会表决前，应充分了解担保申请人的资信状况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析。

被担保人的资信状况至少包括以下资料：

（1）企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、与本公司关联关系、其他关系的相关资料等；

（2）近三年经审计的财务报告、还款资金来源及计划、还款能力分析；

（3）与借款有关的主合同及与主合同相关的资料；

（4）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；

（5）反担保方案和基本资料（如有）；

（6）在主要开户银行有无不良贷款记录，本项担保的银行借款还款能力分析；

（7）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；

（8）公司认为需要的其他重要资料。

第八条 公司董事、总经理、其他高级管理人员等担保责任人（以下简称“责任人”）应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的财务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况进行调查和核实，按照合同审批程序报相关部门审核，经总经理审定后，再将有关资料报公司董事会或股东会审批。

责任人有义务确保主合同的真实性，防止主合同双方恶意串通或以其他欺诈手段，骗取公司担保。

第九条 责任人应通过申请担保人开户银行、业务往来单位等各方面调查其经营状况和信誉状况，不得为经营状况恶化和信誉不良的申请担保人提供担保。
第十条 公司董事会或股东会对呈报材料进行审议、表决，并将表决结果记录在案。对于有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保。

（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）在最近 3 年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；

（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担
保申……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。