公告日期：2025-09-18

证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：开源证券
深圳市爱夫卡科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833331 爱夫卡 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订部分公司治理制度（需提交股东

2 √

会审议）的议案》

3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

（二）审议《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办
法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分需提交股东会审议的内部治 理制度进行修订。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《股东会议事规则》(公告编号:2025- 025)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-026)、《对外投资管理制度》(公告编 号:2025-028)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-029)、《关联交易管理制度》 (公告编号:2025-030)、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-031)、《利润分 配管理制度》(公告编号:2025-032)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-033) 、 《募集资金管理制度》(公告编号:2025-035) 、《防止控股股东及其关联方占用 公司资金管理制度》(公告编号:2025-038)。

（三）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.nee……
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