公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-004

证券代码：833331 证券简称：爱夫卡 主办券商：开源证券
深圳市爱夫卡科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道 3025 创意大厦 801 公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,424,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟购置深圳市南山区南光路与南学路交汇处东北角水
木一方大厦 1 栋 1903、1904，购房面积分别为 397.41 平方米和 271.33 平方
米，购买价格预计不超过 2000 万元，最终价格以购房合同为准。该议案内容详
见公司 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产的的公告》（公告编号：2026-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
22,424,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
三、备查文件

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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