公告日期：2026-05-07

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司办公楼一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马继磐
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数61,502,994 股，占公司有表决权股份总数的 72.4014%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报了 2025 年董事会工作报告，总结 2025 年董事会运行情况，并就公司 2026
年的发展规划进行安排和部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,502,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2025 年度公司运行情况进行总结：监事会严格遵守各项法律法规及规章制度，对公司规范运作和财务控制等各项工作及董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行了持续监督；同时对 2026 年的主要工作进行部署和安排。

普通股同意股数 61,502,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司 2025 年 12 月 31 日的
财务状况及 2025 年度经营成果和现金流量，编制《2025 年财务决算报告》，就2025 年度重要财务指标进行说明。根据公司 2026 年度的经营计划，编制《2026年度财务预算报告》，就公司 2026 年的主要财务指标进行预测。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,502,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，编制《2025 年年度报告和报告摘
要》，内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《公司
2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,502,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股……
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