公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-026

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨定础

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以增资入股方式对中科智成（北京）矿山装备制造有限公司进行投资控股的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

山西多尔晋泽煤机股份有限公司（以下简称“公司”）与中科智成（北京）矿山装备制造有限公司（以下简称“中科智成”）协商一致，公司以增资入股方式对中科智成进行投资，拟对中科智成增资人民币 510 万元。本次增资完成后，公司持有中科智成公司 51%的股权，此次增资扩股以最终评估结果为参考依据，本次交易约定标的的交付时间以双方协议约定的办理时间为准，股权变更时间以当地市场监督管理部门的审核完成时间为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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