公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-008

证券代码：833333 证券简称：科雷斯普 主办券商：华鑫证券
上海科雷斯普能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本场会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2025-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833333 科雷斯普 2025 年 3 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案

内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度》的公告（公告编号为：2025-001）。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交
易》的公告（公告编号为：2025-002）。
（三）审议《董事、监事换届》的议案

内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《董事、监事换届》的公告（公告编号为：2025-003）。

公告编号：2025-008

（四）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所》
的公告（公告编号为：2025-004）。
（五）审议《拟注销全资子公司》的议案

内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《拟注销全资子公司》的公告（公告编号为：2025-005）。
（六）审议《提名刘菲女士为公司监事》的议案

提名刘菲女士为第四届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
（七）审议《提名张红娟女士为公司监事》的议案

提名张红娟女士为第四届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
上述议案不存在……
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