公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-039

证券代码：833333 证券简称：ST 科雷 主办券商：华鑫证券
上海科雷斯普能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-039

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833333 ST 科雷 2025 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 （逐项表决议案）

1.01 《2025 年半年度报告》 √

《关于未弥补亏损超过实收股本

1.02 √

总额》

议案 1.01 的具体情况：详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份

公告编号：2025-039

转让系统信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度报告 》（公告编号：2025-040）。

议案 1.02 的具体情况：详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额》（编号：2025-036）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 8 月 15 日 8：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：沈晶晶 电话：021 61908851 地址：上海市浦东
新区金海路 1000 号金领之都 42 ……
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