公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-038

证券代码：833333 证券简称：ST 科雷 主办券商：华鑫证券
上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：史莹

6.会议列席人员：全体董事会成员、监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司

公告编号：2025-038

《2025 年半年度报告》（编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额》（编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时
股东大会，对董事会提交至股东大会的议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-038

上海科雷斯普能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。