公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-004

证券代码：833333 证券简称：ST 科雷 主办券商：华鑫证券
上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市崇明区西津公路 1352 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以当面邀请方式发
出

5.会议主持人：史莹

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-004

关于拟变更 2025 年会计师事务所，由原大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)。议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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