公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-008

证券代码：833333 证券简称：ST 科雷 主办券商：华鑫证券
上海科雷斯普能源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,127,188 股，占公司有表决权股份总数的 64.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司原监事刘菲女士因个人 原因申请辞公司第四届监事会监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数。为保证公司监事会正常运作，提名尹卓先生为公司第四届监事会监 事。其任职期限自公司股东会审议重过后起，至第四届监事会届满之日止。在 公司新任监事就任前，公司原监事刘菲女士仍将履行监事职务。

上述被提名人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
（二）审议通过《关于变更 2025 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了公司的发展需要，公司拟聘北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。议案具体内容详见公司于 2026
年 2 月 10 企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的相
关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-008

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

尹卓 监事 就任 2026-02-25 2026 年第一次 审议通过

临时股东会会议

刘菲 监事 离任 2026-02-25 2026 年第一次 审议通过

临时股东会会议

四、备查文件
《上海科雷斯普能源科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会
会议通知公告》
《上海科雷斯普能源科技股份……
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