公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-016

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：韩勇

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-016

披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，审议通过该项议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

（二）董事会审计委员会决议。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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