公告日期：2026-04-15

证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置专门会场。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833334 摩尔股份 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海市锦天城（西安）律师事务所律师出具法律意见书。二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》 √

4 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

5 《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》 √

6 《关于增加公司 2026 年度委托理财额度的议案》 √

7 《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》 √

1.《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

2.《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

3.《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-003）。

4.《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

5.《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

议案内容：为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事会负责办理相……
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