公告日期：2018-06-22

奥美森:第二届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况：

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于2018年6月21日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议

的通知于2018年6月15日以书面通知和电子邮件通知方式发出。本次

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周金城先

生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。

二、会议表决情况：

与会监事经审议，表决一致通过以下决议：

审议通过《关于公司关联委托贷款的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：O票。

同意的票数占表决票的100%，表决结果为通过。

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