公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-015

证券代码：833340 证券简称：奥美森 主办券商：长城证券
奥美森智能装备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 20 日 9:30-11:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-015

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司关联委托贷款的议案》议案
公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司拟于 2019 年 8 月通过银行向公司发放委托贷款，本次委托贷款总金额为人民币 1000 万元，贷款期限一年，从贷款实际发放之日起算，贷款利率参考同期银行贷款利率计算，每季度付一次利息，到期一次还本。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 8 月 20 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：奥美森智能装备股份有限公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0760-88885860 传真：0760-88885870 联系人：
欧阳国

公告编号：2019-015

（二）会议费用：无
五、备查文件目录
（一）《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
（二）《奥美森智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日

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