公告日期：2019-05-17

奥美森智能装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龙晓斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次大会的股东所代表的股份数为60,000,000股，占股份总额的100％，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》议案

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年工作情况。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况，对公司及董事会2018年度工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

详见公司于2019年4月26日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司报表实现净利润（归属于母公司）32,650,857.15元，按净利润的10％提取法定盈余公积金3,265,085.72元，年初未分配利润29,647,750.98元，截至2018年12月31日实际累计可供股东分配的利润为47,033,522.41元。

根据对公司股东持续回报以及公司长远发展的考虑，公司拟将截至2018年12月31日实际累计未分配利润中的15,000,000.00元由公司所有股东依其所持股份比例进行分配，并通过现金分红的方式实施。本次利润分配后，公司截至2018年12月31日的累计未分配利润余额为32,033,522.41元，结转以后再进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

一、公司2019年日常关联交易预计：

根据公司与关联方的实际情况，现对公司2019年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方 交易内容 关联交易类别 2019年预计交易 2018年实际交易

金额（元） 金额（元）

……
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