公告日期：2020-11-10

证券代码：833340 证券简称：奥美森 主办券商：中信证券

奥美森智能装备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 26 日以书面通知和电子邮件

方式发出

5.会议主持人：龙晓斌

6.会议列席人员：周金城、宋俊锡、谢正喜、黄永顺、欧阳国

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市的议案》

1.议案内容：

通过如下关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”或“本次发行上市”)的具体方案：

（1）股票的种类

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（2）每股面值

本次发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（3）发行数量

本次发行总量不超过 2,000 万股，公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上。本次发行全部由公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（4）发行方式

本次发行采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（5）发行对象

符合资格的询价对象和已在证券交易所开户的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（6）定价方式

由公司和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果和市场情况确定发行价格或中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（7）发行与上市时间

上海证券交易所发行上市审核并在中国证监会履行完发行注册程序后，由董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（8）拟上市地

上海证券交易所科创板。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（9）承销方式

由主承销商（保荐机构）以余额包销的方式承销。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（10）决议有效期

本议案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案的议案》

1.议案内容：

本次发行的募集资金投向及可行性方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ……
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