公告日期：2020-11-30

证券代码：833340 证券简称：奥美森 主办券商：中信证券

奥美森智能装备股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龙晓斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次大会的股东所代表的股份数为 59,690,300 股，占股份总额的99.48％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数59,690,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员董事、总经理龙晓明，财务负责人黄永顺，副总、董秘欧 阳国列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市的议案》

1.议案内容和表决结果

通过如下关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”或“本次发行上市”)的具体方案：

（1）股票的种类

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)。

同意：59,690,300 股；回避：0 股；反对：0 股；弃权：0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。表决结果为通过。

（2）每股面值

本次发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。

同意：59,690,300 股；回避：0 股；反对：0 股；弃权：0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。表决结果为通过。

（3）发行数量

本次发行总量不超过 2,000 万股，公开发行的股份达到公司股份总数的 25%

以上。本次发行全部由公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。本次发行全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份。本次发行可采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过本次公开发行股票数量的 15%。

同意：59,690,300 股；回避：0 股；反对：0 股；弃权：0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。表决结果为通过。

（4）发行方式

本次发行采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

同意：59,690,300 股；回避：0 股；反对：0 股；弃权：0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。表决结果为通过。

（5）发行对象

符合资格的询价对象和已在证券交易所开户的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

同意：59,690,300 股；回避：0 股；反对：0 股；弃权：0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。表决结果为通过。

（6）定价方式

由公司和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果和市场情况确定发行价格或中国证监会认可的其他方式确定。

同意：59,690,300 股；回避：0 股；反对：0 股；弃权：0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。表决结果为通过。

（7）发行与上市时间

上海证券交易所发行上市审核并在中国证监会履行完发行注册程序后，由董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。

同意：59,690,300 股……
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