公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-007

证券代码：833340 证券简称：奥美森 主办券商：中信证券
奥美森智能装备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龙晓斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次大会的股东所代表的股份数为 59,690,300 股，占股份总额的99.48％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数59,690,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.48％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-007

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员总经理龙晓明，财务负责人黄永顺，副总经理、董事会秘书欧阳国列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案内容
议案 1：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会将于 2021 年 1 月 30 日届满，公
司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现选举龙晓斌、龙晓明、古杰仪、温国训为公司第三届董事会非独立董事，选举张瑞华、雷雨柏、黄纲为公司第三届
董事会独立董事，任期三年，自 2021 年 1 月 31 日起计算。

议案 2：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
根据《公司章程》规定，公司第二届监事会将于 2021 年 1 月 30 日届满，公
司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现选举周金城、宋俊锡为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组
成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年 1 月 31 日起计算。

关于换届选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例

1.1 《选举龙晓斌为第 59,690,300 100% 当选
三届董事会非独立

董事》

1.2 《选举龙晓明为第 59,690,300 100% 当选
三届董事会非独立

董事》

1.3 《选举古杰仪为 59,690,300 100% 当选
第三届董事会非独

立董事》

公告编号：2021-007

1.4 《选举温国训为第 59,690,300 100% 当选
三届董事会非独立

董事》

关于换届选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例

1.5 《选举张瑞华为第 59,690,300 ……
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