
公告日期:2021-02-02
证券代码:833340 证券简称:奥美森 主办券商:中信证券
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第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 31 日以书面和通讯方式发出
5.会议主持人:龙晓斌
6.会议列席人员:周金城、宋俊锡、谢正喜、黄永顺、欧阳国
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》
1.议案内容:
豁免本次董事会的会议通知期限。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过,现提议选
举龙晓斌先生为第三届董事会董事长,任期三年,自 2021 年 1 月 31 日起至第三
届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过,公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。现提议续聘各专门委员会组成人员如下:
(1)审计委员会
审计委员会由雷雨柏先生、张瑞华先生、温国训先生三名董事组成,其中雷雨柏先生为召集人。
(2)战略委员会
战略委员会由龙晓斌先生、龙晓明先生、张瑞华先生三名董事组成,其中龙晓斌先生为召集人。
(3)薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由黄纲先生、雷雨柏先生、龙晓明先生三名董事组成,其
中黄纲先生为召集人。
(4)提名委员会
提名委员会由张瑞华先生、黄纲先生、龙晓斌先生三名董事组成,其中张瑞华先生为召集人。
以上各专门委员会委员任期均为三年,自 2021 年 1 月 31 日起至第三届董事
会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过,现提议续
聘龙晓明先生为公司总经理,任期三年,自 2021 年 1 月 31 日起至第三届董事会
届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过,现提议续
聘欧阳国先生为公司副总经理,任期三年,自 2021 年 1 月 31 日起至第三届董事
会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过,现提议续
聘黄永顺先生为公司财务总监,任期三年,自 2021 年 1 月 31 日起至第三届董事
会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过……
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