公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-014

证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以网络电子方式发
出

5.会议主持人：夏雪

6.会议列席人员：李藜、刘川东、钟志伟、苟豪、王丹、陈红锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

选举夏雪先生为公司董事长，任期至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬计划的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度各项经营指标不及预期，2024 年度董事长浮动绩效考核为 0
元。公司 2025 年度董事长计划薪酬总额由原来的 84 万元下调为 54 万元（其中
固定薪酬 27 万元，浮动薪酬 27 万元），浮动薪酬根据新增合同额、营业收入、经营回款、经营利润、管理工作等指标进行定量考核。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：陈洁董事认为，鉴于公司当前经营困难、资金周转严重困难，公司应酌情考虑调低 2024 年薪酬发放比例，在公司可持续经营的前提下，安排高管及相关人员薪酬；2025 年薪酬计划中，建议提高浮动薪酬比重。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬计划的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度各项经营指标不及预期，2024 年度高级管理人员浮动绩效考
核均为 0 元。公司 2025 年度总经理计划薪酬总额由原来的 78 万下调为 48 万（其
中固定薪酬 24 万，浮动薪酬 24 万）；2025 年度副总经理计划薪酬总额由原来的

公告编号：2025-014

42 万下调为 30 万元（其中固定薪酬 18 万，浮动薪酬 12 万），浮动薪酬根据新
增合同额、营业收入、经营回款、经营利润、管理工作等指标进行定量考核。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：陈洁董事认为，鉴于公司当前经营困难、资金周转严重困难，公司应考虑 2024 年薪酬发放比例，在公司可持续经营的前提下，安排高管及相关人员薪酬；2025 年薪酬计划中，建议提高浮动薪酬比重。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年年度财务报表审计业务约定书的议案》
1.议案内容：

因公司经营困难，无法支付审计费用，导致 2024 年度审计报告无法按期出
具。现审计工作暂处于中止状况，提请终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）……
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