公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-021

证券代码：833347 证券简称：三元环境 主办券商：华西证券
四川三元环境治理股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：滕德海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭艺钺先生为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司原董事杨云先生因个人原因辞职，导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为完善公司治理结构，经董事会研究决定提名郭艺钺先生担任公司第四届董事会董事。本议案内容详见2025
年 7 月 4 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2025-018）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

杨云 董事 离任 2025-07-25 2025 年第一次临 审议通过

时股东会会议

郭艺 董事 就任 2025-07-25 2025 年第一次临 审议通过

钺 时股东会会议

公告编号：2025-021

四、备查文件

《四川三元环境治理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
四川三元环境治理股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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