公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-025

证券代码：833348 证券简称：亿阳值通 主办券商：金元证券
苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 272 号亿阳值通大厦 9 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶展琪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方苏州市数字证书认证中心有限责任公司采购
产品的关联交易 》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-025

公司拟向关联方苏州市数字证书认证中心有限责任公司采购全球服务器证书（DV SSL 通配型），金额为 9,000 元整。
2.议案表决结果：

同意股数 1,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东陶展琪、孙萍萍与本议案存在关联关系，回避表决本议案。
（二）审议通过《关于公司收购苏州市高新北斗导航平台有限公司 34%股权 》
的议案
1.议案内容：
苏州城市产业设计工程管理有限公司（以下简称“苏城管理”）通过苏州市公共资源交易中心公开转让其持有的苏州市高新北斗导航平台有限公司（以下简称“高新北斗”）占注册资本 34%的股权，挂牌转让金额为 986,760.00 元，苏州亿阳值通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与本次挂牌竞买，本次竞买须经公司董事会、股东大会审议通过后才能进行，公司目前持有高新北斗56.00%的股权，本次竞买成功后，公司将合计持有高新北斗 90%的股权。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
经与会股东签字确认并加盖公章的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-025

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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