公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-031

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐
山西鼎隆智装科技股份有限公司董事、总经理、财务负责人任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025年 7 月 31 日审议并通过《关于任命郭林冲先生为公司总经理、财务负责人的议案》、《关于任命郭林冲先生为公司董事的议案》，其中《关于任命郭林冲先生为公司董事的议案》尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

任命郭林冲先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭林冲先生为公司总经理、财务负责人，任职期限自第三届董事会第八次会议
通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于工作调整的原因，于鹏云女士于 2025 年 7 月 31 日辞去公司董事、总经理
职务，同时终止代行财务负责人职责。根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事一名。为此，公司拟提名郭林冲先生担任公司董事、总经理、财务负责人，任期自股东大会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-031

（三）新任董监高人员履历

郭林冲，男，出生于 1977 年 3 月 6 日，中国国籍，本科学历，毕业于山西财经
大学，后于浙江大学 MBA 进修。2002 年 3 月至 2012 年 12 月，山西宇田盛合工
贸有限公司担任总经理、财务经理，负责公司全面运营。2013 年 1 月 至 2018 年 12
月，杭州任督健康科技有限公司担任副总裁，2019 年 1 月至 2021 年 12 月，山西百
澳幕墙装饰有限公司担任副总经理，负责公司全国门窗项目管理。2022 年 1 月 1 日
至今，山西鼎隆智装科技股份有限公司担任经理，负责公司全面运营。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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