公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-037

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐
山西鼎隆智装科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利路吉利零配件产业园 3号厂房。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鄂殊男
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,481,761 股，占公司有表决权股份总数的 14.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2025-037

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事马晓龙、王传娟因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、北京德恒（太原）律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命郭林冲先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 7 月 31 日收到董事于鹏云的辞职报告，为进一步完善
公司治理结构，经公司董事会提名，拟任命郭林冲先生为公司董事，任期自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。内容详见公司于
2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的公司《董事、总经理离职公告》（公告编号：2025-030）、《董事、总经理、财务负责人任命公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,481,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(一) 关于任 241,000 100% 0 0% 0 0%

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命郭林

冲先生

为公司

董事的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
（二）律师姓名：杨菲、姚远
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格和会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

于鹏云 董事 离任 2025-08-15 2025 年第三次临 审议通过
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