公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-044

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐
山西鼎隆智装科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：鄂殊男

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司向晋中开发区农村商业银行股份有限公司贷
款提供担保》
1.议案内容：

公告编号：2025-044

鉴于子公司业务发展的需要，山西铝大师新材料有限公司拟向晋中开发区农村商业银行股份有限公司申请银行贷款 1000 万元，年利率不高于 5.4%，用于该公司日常业务经营等，借款期限为 1 年，公司及公司实际控制人、控股股东鄂殊男先生、实际控制人于鹏云女士为该笔贷款提供担保,贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。
2.回避表决情况：

鄂殊男、于建勋回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司
董事会

公告编号：2025-044

2025 年 9 月 30 日

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