公告日期：2025-12-15

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐
山西鼎隆智装科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“半数以上” 全文“过半数”

第一条 为维护山西鼎隆智装科技股 第一条 为维护公司、股东和债权人
份有限公司（以下简称“公司 ”）、股 的合法权益，规范公司的组织和行为，东和债权人的合法权益，规范公司的组 根据《中华人民共和国公司法》（以下织和行为，根据《中华人民共和国公司 简称《公司法》）、《中华人民共和国证法》（以下简称“《公司法》”）等法律、 券法》（以下简称《证券法》）、《全国中法规和《非上市公众公司监督管理办 小企业股份转让系统挂牌公司治理规法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 则》和其他有关规定，制订本章程。章程必备条款》等其他有关规定，制订
本章程。

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司法定代表人由董事长或

表人。 总经理担任。担任法定代表人的董事或
者经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人的产生及其变更办法同
本章程关于董事长的产生及变更规定。

第十三条 公司的经营范围：许可项 第十五条 公司的经营范围：许可项
目：建设工程施工；建设工程设计；住 目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设 宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；文物保护工程施工；电气安装服务。 计；文物保护工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；新型金 一般项目：有色金属压延加工；有色金属功能材料销售；新材料技术研发；耐 属销售；金属材料销售；化工产品销售火材料生产；耐火材料销售；保温材料 （不含许可类化工产品）；电子产品销销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 售；计算机软硬件的销售；新型金属功技术交流、技术转让、技术推广；安全 能材料销售；新材料技术研发；耐火材技术防范系统设计施工服务；建筑材料 料生产；耐火材料销售；保温材料销售；销售；金属门窗工程施工；市场营销策 技术服务、技术开发、技术咨询、技术划；企业形象策划；组织文化艺术交流 交流、技术转让、技术推广；安全技术活动；企业管理咨询；工程管理服务； 防范系统设计施工服务；建筑材料销招投标代理服务；家具销售；日用木制 售；金属门窗工程施工；市场营销策划；品销售；家用电器销售；普通机械设备 企业形象策划；组织文化艺术交流活安装服务；园林绿化工程施工；体育场 动；企业管理咨询；工程管理服务；招地设施工程施工；房地产经纪；物业管 投标代理服务；家具销售；日用木制品理；知识产权服务（专利代理服务除 销售；家用电器销售；普通机械设备安外）；会议及展览服务；货物进出口； 装服务；园林绿化工程施工；体育场地
技术进出口。（除依法须经批准的项目 设施工程施工；房地产经纪；物业管理；外，凭营业执照依法自主开展经营活 知识产权服务（专利代理服务除外）；
动） 会议及展览服务；货物进出口；技术进
公司根据自身发展能力和业务需要， 出口。（除依法须经批准的项目外……
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