公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-011

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐
山西鼎隆智装科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山西省太原市综改示范区南中环街 529 号清控创新基地 C 座 1109 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鄂殊男
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,234,397 股，占公司有表决权股份总数的 63.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-011

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与公司年度财务审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所签署的协议已到期， 经协商一致，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。根据公司经营发展需要，经综合评估，改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,234,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议记录》

山西鼎隆智装科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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